В начало » Архив

Articles in the Скандалы Category

Криминал, Скандалы »

[8 Дек 2016 | Комментарии выключены | 290 views]

Экс-бенефициар ПАО «Балтинвестбанк» Александр Швидак и его партнеры по бизнесу могут попасть под уголовную статью, которая связана с мошенничеством по гарантиям кредитной организации на сумму более 3 млрд рублей. Об этом сообщает издание «Самарское обозрение». Соответствующее уголовное дело инициировала Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» осенью текущего года. Напомним, Балтинвестбанк перестал осуществлять деятельность самостоятельно в 2015 году. Основной претензией со стороны Центрального банка Российской Федерации послужила непрозрачная структура собственности. Кризис в кредитной организации был в первую очередь связан с большим объемом долговых обязательств его учредителей. Как выяснилось, бенефициары развивали свой …

Скандалы, Суды »

[30 Авг 2016 | Комментарии выключены | 265 views]

Самарский областной суд в начале августа завершил рассмотрение иска экс-владельца регионального ОАО «Волго-Камский банк» (обанкротился в 2013 году) Владимира Чекмарева к Управлению Федеральной налоговой службы. Согласно материалов дела, в прошлом году прошла налоговая проверка Чекмарева, в результате которой фискалы выяснили, что бизнесмен в период с 2010 по 2011 год в два этапа купил недвижимое имущество на сумму 84,6 млн рублей, а в начале 2013 года реализовал недвижимость за 150 млн рублей. По мнению сотрудников УФНС, в результате совершенных сделок Чекмарев получил доход в размере 65,2 млн рублей, а налог на …

Криминал, Скандалы, Суды »

[2 Март 2016 | Нет комментариев | 527 views]

В суд направлено дело, возбужденное в отношении трех жителей Тольятти, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По всей видимости, речь идет о бывшем руководителе Автозаводского отделения Поволжского Сбербанка Светлане Лисицыной, начальнике отдела ценных бумаг Владиславе Герасимове и начальнике финансово-экономического управления ОАО «Куйбышевазот» («КуАз») Ларисе Смолевой.

Банкротства, Капитал, Скандалы, События, Тема дня »

[25 Фев 2016 | Нет комментариев | 897 views]

На этой неделе стало известно, что Центробанк предварительно одобрил план санации тольяттинского ФИА-Банка, который оказался в предбанкротном состоянии из-за потери капитала. Предполагается, что санатором станет бывший председатель правления московского Росбанка Александр Попов. По неофициальной информации, он представляет интересы депутата Госдумы РФ от партии «Единая Россия», миллиардера Зелимхана Муцоева и его сыновей Амирана и Алика.

Банкротства, Кредиты, Скандалы, События, Тема дня »

[24 Фев 2016 | Нет комментариев | 456 views]

Абсолют Банк поставил бывших собственников санируемого петербургского Балтинвестбанка Александра Швидака и Вадима Егиазарова перед выбором – передать московской кредитной организации контроль над их самарскими заводами либо перевести их в состояние неконтролируемого банкротства.

Банкротства, Скандалы, События »

[15 Окт 2015 | Нет комментариев | 456 views]

Сегодня на заседании комитета банковского надзора Центробанка, возможно, будут рассматриваться вопросы, связанные с деятельностью четырех российских банков: «Гринфилдбанк», «Еврокоммерц», «Содружество» и «Лада-кредит».

Банкротства, Вклады, Капитал, Кредиты, Скандалы, События, Тема дня »

[7 Окт 2015 | Нет комментариев | 600 views]

В конце сентября 2015 года в тольяттинском ФИА-Банке началась проверка АСВ. Подобные проверки АСВ, как правило, проводит в случаях, когда решается вопрос о санации (финансовом оздоровлении) кредитного учреждения из-за проблем с собственным капиталом или ликвидностью.

Кредиты, Криминал, Скандалы »

[28 Сен 2015 | Нет комментариев | 423 views]

Прокуратура Кировского района г. Самары провела проверку микрофинансовой организации «Региональный займ» и выявила ряд фактов нарушения законодательства. В результате прокуратура приняла решение о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении директора компании.

Банкротства, Вклады, Капитал, Кредиты, Скандалы, События, Тема дня »

[24 Сен 2015 | Нет комментариев | 519 views]

Тольяттинский ФИА-Банк может быть санирован или лишиться лицензии из-за большого объема проблемных кредитов. В настоящее время в банке находятся сотрудники Агентства по страхованию вкладов, которые должны оценить его реальное финансовое положение.

Криминал, Скандалы »

[14 Авг 2015 | Нет комментариев | 514 views]

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, заявил начальник регионального ГУВД Сергей Солодовников.