В начало » Архив

Articles in the Криминал Category

Криминал, Скандалы »

[8 Дек 2016 | Комментарии выключены | 220 views]

Экс-бенефициар ПАО «Балтинвестбанк» Александр Швидак и его партнеры по бизнесу могут попасть под уголовную статью, которая связана с мошенничеством по гарантиям кредитной организации на сумму более 3 млрд рублей. Об этом сообщает издание «Самарское обозрение». Соответствующее уголовное дело инициировала Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» осенью текущего года. Напомним, Балтинвестбанк перестал осуществлять деятельность самостоятельно в 2015 году. Основной претензией со стороны Центрального банка Российской Федерации послужила непрозрачная структура собственности. Кризис в кредитной организации был в первую очередь связан с большим объемом долговых обязательств его учредителей. Как выяснилось, бенефициары развивали свой …

Банкротства, Криминал »

[8 Дек 2016 | Комментарии выключены | 326 views]

Прокуратура Самарской области возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере в связи с хищением 26,7 млн. рублей из тольяттинского ФИА-Банка. Подозреваемыми по делу проходят индивидуальный предприниматель Владимир Кирюхин, заключивший с банком агентские соглашения на привлечение потенциальных заемщиков, включая поставщиков комбикорма оптом, и неустановленные сотрудники самого банка. По версии следствия, с апреля по ноябрь 2015 года Кирюхин представлял в банк отчеты о привлеченных клиентах, в то время как большинство из них уже взяли кредиты, получив за это незаконное вознаграждение в размере 26,7 млн. рублей, пишет сайт «Новости регионов …

Криминал, Суды »

[23 Ноя 2016 | Комментарии выключены | 171 views]

Генпрокуратура РФ сообщила о вынесении приговора экс-банкирше Оксане Алексеевой и предпринимательнице Оксане Борисовой по обвинению в хищении средств. По версии следствия, Алексеева, занимая должность заведующей кассой операционного офиса «Городской» крупного тольяттинского банка, в августе 2015 года провела фиктивную кассовую операцию по приему наличных денег от сторонней коммерческой структуры, которые затем были перечислены на расчетные счета компаний Борисовой. В результате банку был причинен ущерб в размере 20 млн. рублей. По заявлению банка было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил Алексееву к трем годам лишения свободы за присвоении средств в особо крупном размере …

Криминал »

[10 Март 2016 | Нет комментариев | 418 views]

9 марта днем 30-летний безработный с ножом пытался ограбить банк в Комсомольском районе Тольятти. Кассиру удалось нажать тревожную кнопку, однако грабитель ударил одного из прибывших на место сотрудников охранного предприятия, обслуживающего банк.

Криминал, Скандалы, Суды »

[2 Март 2016 | Нет комментариев | 480 views]

В суд направлено дело, возбужденное в отношении трех жителей Тольятти, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По всей видимости, речь идет о бывшем руководителе Автозаводского отделения Поволжского Сбербанка Светлане Лисицыной, начальнике отдела ценных бумаг Владиславе Герасимове и начальнике финансово-экономического управления ОАО «Куйбышевазот» («КуАз») Ларисе Смолевой.

Кредиты, Криминал, Скандалы »

[28 Сен 2015 | Нет комментариев | 391 views]

Прокуратура Кировского района г. Самары провела проверку микрофинансовой организации «Региональный займ» и выявила ряд фактов нарушения законодательства. В результате прокуратура приняла решение о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении директора компании.

Криминал, События »

[20 Авг 2015 | Нет комментариев | 464 views]

В Советский районный суд г. Самара передано уголовное дело, которое ГУ МВД России по Самарской области расследовало в отношении 29-летней женщины, подозревавшейся в хищении денежных средств.

Криминал, Скандалы »

[14 Авг 2015 | Нет комментариев | 471 views]

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, заявил начальник регионального ГУВД Сергей Солодовников.

Вклады, Криминал, Скандалы, Суды, Тема дня »

[18 Фев 2015 | Нет комментариев | 440 views]

Прокуратура Самарской области оспорит решение суда Ленинского района г. Самара прекратить производство по иску ведомства в защиту обманутых вкладчиков ОАО «Волга-Кредит» банк. Апелляционное представление будет направлено в Самарский областной суд после изготовления определения суда в окончательной форме.

Вклады, Криминал, Тема дня »

[10 Фев 2015 | Нет комментариев | 486 views]

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн сообщил в своем блоге, что руководство Центробанка РФ «выкручивает руки временной администрации» «Волга-Кредит» банка, запрещая «вносить изменения в реестр вкладчиков». Напомним, после начала выплат страхового возмещения госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) клиентам этого банка стало известно о хищении средств со счетов вкладчиков. Сейчас общая сумму похищенных средств оценивается в 1,8 млрд. рублей, а количество пострадавших превысило 2 задержаны три сотрудника банка, а экс-председатель правления Татьяна Ерилкина получила защиту полиции как важный свидетель. Обманутые вкладчики потребовали от АСВ …